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快讯:快钱支付被罚1000多万!得仕支付被罚400多万,央行已中止牌照续展审查。

zhcwjf 2022年02月08日 860 0
2月7日晚间,中国人民银行上海分行发布一则行政处罚信息,快钱支付清算信息有限公司因违反账户管理规定;违反清算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明客户交易被处以罚款人民币1004万元,责令限期改正。

党晓强(时任快钱支付清算信息有限公司董事、首席执行官、总经理)处以罚款人民币3.5万元。对快钱支付清算信息有限公司以下违法违规行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务。

滕士军(时任快钱支付清算信息有限公司助理副总裁)处以罚款人民币8.5万元。对快钱支付清算信息有限公司以下违法违规行为负有责任:
1.未按规定履行客户身份识别义务;
2.与身份不明客户交易。



2月7日晚间,中国人民银行上海分行发布一则行政处罚信息,得仕股份有限公司因存在违反清算管理规定行为,被处以人民币430万元罚款,责令限期改正


2021年8月29日,央行网站公示8月第二批非银行支付机构《支付业务许可证》续展行政许可信息,其中表示,得仕股份有限公司因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形,央行决定中止对其《支付业务许可证》续展申请的审查。
2021年11月,中国裁判文书网披露一则文书显示,得仕股份有限公司涉及一桩开设赌场的刑事案件。在案件中,得仕股份为犯罪者开通支付通道流转赌资10亿余元,从中收取通道费近2000万元。

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